اگرچه رمزارز خود را در اثر هر دو کلاهبرداری از دست خواهید داد، نحوه عملکرد آنها کمی متفاوت است.
کلاهبرداری ها و طرح ها در هر گوشه ای از سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال در کمین هستند و پیمایش در چشم انداز را دشوار می کنند. قالی‌کشی و طرح‌های پمپ و تخلیه دو مورد از فراگیرترین و بالقوه فاجعه‌بارترین کلاهبرداری‌های رمزنگاری هستند. اما طرح‌های کشش فرش و پمپاژ و تخلیه چه تفاوتی دارند؟
قالیچه کش چیست؟
در قالی‌کشی، توسعه‌دهندگان سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند و با دور کردن توکن‌های رمزنگاری‌شان، فرش را از زیر آنها بیرون می‌کشند. این توسعه دهندگان مخرب برای جذب سرمایه گذاران، توکن هایی را در پلتفرم های رسانه های اجتماعی ارسال می کنند. پس از رسیدن به هدف خود، تمام ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری شده را به کیف پول خود منتقل می کنند یا آن را از طریق یک صرافی رمزنگاری می کنند.
اولین گام پس از ایجاد یک توکن توسط توسعه‌دهنده، جذب سرمایه‌گذاران است و زمانی که توکن محبوب شد، سود کافی در سرمایه‌گذاری‌های آنها به ارمغان می‌آورد. آنها همچنین از برنامه های DeFi (مالی غیرمتمرکز) استفاده می کنند که غیرمتمرکز هستند و می توانند هویت آنها را پنهان کنند. بسیاری از قراردادهای هوشمندی که توسط توسعه‌دهندگان متقلب در این برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) بسته شده‌اند، قبلاً با کدهای مخرب ساخته شده‌اند تا عملیات قالی‌کشی خود را با موفقیت انجام دهند.
نمونه های کشش فرش رمزنگاری
در تاریخ کریپتو، قالیچه های قابل توجه زیادی وجود داشته است.
در 28 اکتبر 2021، AnubisDAO بدون وب‌سایت، بدون کاغذ سفید و کمی بیش از یک لوگوی الهام‌گرفته از DOGE و توسعه‌دهندگان با نام مستعار از لایروبی‌های دنیای اموات برخاست. سپس پروژه فروش را راه اندازی کرد و در ازای ETH ارائه شده توسط سرمایه گذاران، نوید ANKH، توکن آن را داد. این تبلیغات چشمگیر بود و در کمتر از 24 ساعت، سرمایه گذاران تقریباً 60 میلیون دلار کمک کردند.
در حالی که ساعت ها تا پایان فروش باقی مانده است، تمام 13597 توکن ETH از استخر حذف شدند و برای همیشه ناپدید شدند. توکن های ANKH دریافت شده توسط سرمایه گذاران بلافاصله کاملاً بی ارزش شدند و حساب توییتر که به عنوان صفحه رسمی Anubis عمل می کرد آفلاین شد. متأسفانه، پیشرفت کمی حاصل شده است، زیرا هیچ کس مطمئن نیست که یک یا همه توسعه دهندگان مسئول این عملیات بوده اند یا خیر.
60 میلیون دلار مقدار زیادی پول است. اما در مورد Faruk Özer، مدیر عامل صرافی ارزهای دیجیتال ترکیه، Thodex، که 2 میلیارد دلار، یعنی 90 درصد از کل قالی‌کشی‌ها در سال 2021، سیفون کرد، چطور؟
مدیرعامل در همان سال شکست خدای مصر، معامله در بورس را متوقف کرد. اول، تعمیر و نگهداری بود که چند روز به طول انجامید، سپس اوزر یک حمله سایبری در سال 2018 و به دنبال آن تراکنش های به اصطلاح مشکوک در بیش از 30000 حساب مشتری را مقصر دانست. در نهایت، او قول داد که همه مشتریان وجوه خود را دریافت کنند، و سپس مدیرعامل Thodex در شب ناپدید شد.
طرح پمپ و تخلیه چیست؟
عملیات «پمپ و تخلیه» نوعی دستکاری بازار است که در آن قیمت یک ارز دیجیتال به طور مصنوعی افزایش می یابد و با رسیدن به هدف، بلافاصله به بازار بازگردانده می شود.
اغلب اوقات، بر خلاف قالی‌کشی، اجرای طرح پمپ و تخلیه نیاز به دانش فنی کمی دارد. یک گروه معمولاً این طرح را انجام می دهد. آنها فقط باید یک ارز هدف را انتخاب کرده و در آن سرمایه گذاری کنند.
برای حداکثر سود و دستکاری آسان، ارز دیجیتال هدف باید ارزش بازار و نقدینگی پایینی داشته باشد. سپس، این «پمپ‌برها» کریپتو را در رسانه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کنند. آنها این کار را با استفاده از خدمات اینفلوئنسرهای مالی مانند یوتیوبرها، حساب های رمزنگاری معروف توییتر و غیره انجام می دهند.
سرمایه گذاران دیگر شروع به خرید به تبلیغات کاذب ایجاد شده توسط این اینفلوئنسرها می کنند و فکر می کنند که معامله خوبی به دست می آورند. سپس، افزایش تقاضا شروع به افزایش شدید قیمت کریپتو می کند. هنگامی که به سطح معینی می رسد که فقط برای پمپ کننده ها شناخته شده است، آنها تمام دارایی های خود را می فروشند. این مرحله “دامپ” است.
عرضه ناشی از انتشار ناگهانی کریپتو پمپ‌ها باعث کاهش سریع قیمت آن می‌شود. قابل درک است که سایر سرمایه‌گذاران، با مشاهده اینکه ارز دیجیتالی مورد بحث آنها ارزش خود را از دست می‌دهد، وحشت می‌کنند و دارایی‌های خود را می‌فروشند زیرا پمپ‌کننده‌ها سود می‌برند. در این مرحله، تبدیل به یک مسابقه موش بین سرمایه گذارانی می شود که با توکن های بی ارزش باقی مانده اند. هر چه سریعتر بفروشید ضرر کمتری خواهید داشت.
نمونه‌هایی از طرح پمپ و دامپ رمزنگاری
برخی از توسعه دهندگان ناشناس یک پروژه رمزنگاری به نام Squid Game ایجاد کردند که از سری محبوب نتفلیکس الگوبرداری شده بود. آنها همچنین یک توکن به نام SQUID-USD ایجاد کردند که می‌توانست به بازی‌های مجازی مدل‌سازی شده از این سری دسترسی داشته باشد. این سازندگان به برنده هر بازی قول جوایز نقدی مختلفی را دادند.
اما چیزی وجود داشت که تا دیر نشده هیچکس متوجه آن نشد. یک مکانیسم ضد دامپینگ به توکن گره خورده بود. متأسفانه، این بدان معناست که سرمایه گذاران نمی توانند بفروشند. نه مگر اینکه آنها چیزی را داشته باشند که توسعه‌دهندگان آن را «ماربلز» می‌نامند، که تنها با برنده شدن در بازی‌ها به دست می‌آید.
بازی‌ها هنوز زنده نبودند، بنابراین هیچ راهی وجود نداشت که کسی برنده شود و تیله‌ای به دست آورد. بنابراین همه مالکان نمی توانستند هر چه بود بفروشند. از آنجایی که فقط خریدار و فروشنده صفر وجود داشت، ارزش توکن از دو سنت در 26 اکتبر 2021 به 2861 دلار شش روز بعد افزایش یافت. این افزایش شگفت انگیز 14300000 درصد بود.
هنگامی که SQUID-USD به بالاترین حد خود رسید، توسعه دهندگانی که در پشتی برای فروش توکن های خود قرار داده بودند، آنها را کنار گذاشتند. آنها با 12 میلیون دلار معامله کردند و چیزی جز یک توکن که اکنون کمتر از یک پنی ارزش دارد، برای صاحبان باقی نگذاشتند.
چگونه از خود در برابر کلاهبرداری های رمزنگاری محافظت کنید
در قالی‌کشی، نقدینگی پشت توکن گرفته شده است و این امر فروش توکن را غیرممکن می‌کند. با این حال، اگرچه قیمت توکن در پمپ و دامپ به کف رسیده است، ممکن است مقداری نقدینگی در استخرها باقی بماند. با این حال، برای محافظت از خود در برابر طرح‌های پمپ و تخلیه کریپتو یا کشیدن فرش، باید یاد بگیرید که آنها را تشخیص دهید.
1. نوسانات قیمت را بررسی کنید
قبل از سرمایه گذاری در هر ارز دیجیتال جدید، نوسانات قیمت را بررسی کنید. اگر افزایش قیمت به دلیل اخبار واقعی نباشد، همیشه مطمئن تر است که آن را یک پمپ و دامپ در نظر بگیرید. همچنین، بهتر است به صرافی‌های تنظیم‌شده و متمرکز مانند بایننس و کوین‌بیس پایبند باشید، جایی که به جای سکه‌های جدید، روی کوین‌های موجود سرمایه‌گذاری می‌کنید.
2. از هیپ اجتناب کنید
اگر به طور ناگهانی مشاهده کنید که افراد مشهور و تأثیرگذاران در مورد آن بحث می کنند، یک پروژه ممکن است یک قالیچه بالقوه باشد. پروژه‌های رمزنگاری قانونی معمولاً دارای یک تیم اختصاصی و جامعه برای بازاریابی توکن هستند.
3. نقدینگی
قبل از سرمایه گذاری در هر پروژه جدیدی، استخر نقدینگی را بررسی کنید. نقدینگی یک توکن می تواند چیزهای زیادی در مورد آن به شما بگوید. از کریپتوهایی با نقدینگی کم (حدود 100000 دلار) اجتناب کنید، زیرا به راحتی قابل دستکاری هستند. به عنوان مثال، توسعه دهندگان پروژه می توانند چند هزار دلار را به استخر پمپ کنند و به طور مصنوعی ارزش توکن را افزایش دهند.
4. کیف پول نهنگ را بررسی کنید
یکی دیگر از راه‌های آسان برای شناسایی کلاهبرداری‌های فرش، بررسی تخصیص توکن است. برای هر توکنی که قصد دارید روی آن سرمایه گذاری کنید، بررسی کنید که کیف پول های برتر چقدر نگه می دارند. آنها معمولا به عنوان کیف پول نهنگ شناخته می شوند.
اگر این کیف پول‌های نهنگ تا 20 درصد از کل توکن‌های موجود را در خود جای دهند، احتمالاً یک کلاهبرداری رمزنگاری است یا می‌تواند به زودی تبدیل به یکی شود. این به این دلیل است که این کیف پول‌های نهنگ می‌توانند تصمیم بگیرند که توکن‌های خود را تخلیه کنند و ارزش دارایی را در چند ثانیه کاهش دهند.
می توانید موجودی کیف پول ها را با استفاده از کاوشگرهای بلاک چین بررسی کنید. به عنوان مثال، می توانید از SolScan برای بررسی کیف پول های بلاک چین Solana استفاده کنید.
ریسک اجتناب ناپذیر است، اما کلاهبرداری اینطور نیست
در دنیای ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری در هر توکنی دارای ریسک‌هایی است. با این حال، خطراتی وجود دارد که ارزش آن را ندارد. اینها شامل سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با علائم بالا می‌شود، به این امید که طرح‌های «پمپ و تخلیه» نباشند.
قبل از پیوستن به هر پروژه رمزنگاری، یک بررسی پیشینه انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که پروژه دارای یک تیم قانونی، یک استخر نقدینگی جامد و نوسانات طبیعی قیمت است. همچنین، مبادلات تنظیم شده را رعایت کنید و قبل از پرداختن به هر پروژه احتیاط کنید.