مطمئن شوید که این اقدامات احتیاطی را انجام داده اید و قربانی طرح های پمپاژ و تخلیه نشوید.
دنیای غیرقانونی ارزهای دیجیتال شاهد سهم عادلانه خود از کلاهبرداری ها و طرح ها بوده است که یکی از بدنام ترین آنها طرح پمپ و دامپ است. در زمان‌های اخیر، این فعالیت کلاهبردارانه به طور فزاینده‌ای رواج یافته است و باعث ناپدید شدن میلیون‌ها و میلیاردها دارایی دیجیتال از بازار شده است.
بیایید بررسی کنیم که چگونه دستکاری بازار ارزهای دیجیتال با طرح‌های پمپ و دامپ رخ می‌دهد.
“Pump-and-Dump” در کریپتوکارنسی به چه معناست؟
اعتبار تصویر: Freepik
اصطلاح “پمپ و تخلیه” منحصر به بازار ارزهای دیجیتال نیست، زیرا قرن ها برای کلاهبرداری های مالی استفاده می شود. با این حال، در حوزه دارایی های دیجیتال شهرت زیادی به دست آورده است. توجه به این نکته مهم است که کلاهبرداری های پمپ و دامپ را نباید با کلاهبرداری های قالیشویی اشتباه گرفت، زیرا از نظر نحوه عملکرد مشابه نیستند. در حالی که ممکن است مشابه به نظر برسند، درک تفاوت بین طرح کشش فرش و طرح پمپ و تخلیه می تواند به محافظت در برابر ضررهای احتمالی کمک کند.
این طرح شامل تورم مصنوعی و حفظ قیمت یک کریپتو و به دنبال آن فروش آن با سود قبل از سقوط قیمت است. این فعالیت متقلبانه میلیون‌ها دلار از دارایی‌های دیجیتال را از بازار پاک کرده و ضررهای قابل توجهی را برای سرمایه‌گذارانی که بر اساس اطلاعات نادرست سکه را خریداری کرده‌اند، به همراه داشته است.
نمونه قابل توجه پمپ و تخلیه در فیلم “گرگ وال استریت” به تصویر کشیده شده است. این یک کارگزاری سهام را به تصویر می‌کشد که در آن بازاریابان با وعده‌های جعلی بازدهی بالا، سهام‌های پنی را به سرمایه‌گذاران عرضه می‌کنند. در مقابل، خود کارگزاری سهم خود را به قیمت بالاتری فروخت.
این کارگزاری تا زمانی که فشار خرید از بین رفت، به فروش خود ادامه داد و منجر به کاهش قیمت سهام و ضرر بزرگ برای سرمایه گذاران شد. این دقیقاً نحوه عملکرد مکانیزم پمپاژ و دامپینگ در بازار ارزهای دیجیتال است.
طرح‌های پمپ و تخلیه در بازار کریپتو: آنچه باید بدانید
بازار ارزهای رمزپایه بدون نظارت، به مرکزی برای کلاهبردارانی تبدیل شده است که از تاکتیک‌های مختلف برای فریب سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. طرح بدنام پمپ و تخلیه یکی از این تاکتیک‌هاست که راه خود را به دنیای ارزهای دیجیتال نیز باز کرده است.
برخلاف بازارهای سنتی، کلاهبرداران در بازار کریپتو انعطاف‌پذیری بیشتری برای دستکاری قیمت دارایی‌های دیجیتال به میل خود دارند و فریب خریداران از طریق اخبار نادرست یا حتی راه‌اندازی دارایی‌های خود را آسان‌تر می‌کنند. کلاهبرداران برای تبلیغ طرح‌های خود از پلتفرم‌هایی مانند Discord و Telegram برای ادعای اخبار نادرست و ایجاد تبلیغات در مورد ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. آنها همچنین کمپین های رسانه های اجتماعی را برای جلب علاقه به کلاهبرداری های خود راه اندازی می کنند.
با این حال، با انفجار پروژه‌های رمزنگاری مختلف در بازار پس از سال ۲۰۲۰، اکثر این طرح‌های پمپ و دامپ نتوانسته‌اند مورد توجه قرار گیرند و در نتیجه تقریباً هیچ فعالیت تجاری در صرافی‌ها وجود نداشته است. بر اساس تجزیه و تحلیل زنجیره ای، از 1.1 میلیون توکن معرفی شده در سال 2022، تنها 40521 توکن بر بازار تأثیر گذاشته است.
گزارش تحلیل زنجیره ای همچنین نشان می دهد که حدود 24 درصد از 40521 توکن تمایل به پمپ و تخلیه نشان داده اند. ارزش این توکن‌ها در عرض یک هفته پس از راه‌اندازی ۹۰ درصد کاهش یافت، با یک امتیاز ایمنی منفی که نشان می‌دهد طرح پمپ و دامپ برای دستکاری بازار ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای رایج شده است.
به‌عنوان یک سرمایه‌گذار یا یک معامله‌گر ارز دیجیتال، ضروری است که بدانید این طرح‌ها چگونه عمل می‌کنند و به چه نشانه‌هایی برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود توجه کنید.
نحوه عملکرد طرح‌های Pump-and-Dump در Crypto
اعتبار تصویر: fabrikasimf/Freepik
اکنون، بیایید در مورد تکنیک های دستکاری بازار که کلاهبرداران برای پمپاژ و دامپینگ ارزهای دیجیتال استفاده می کنند، بیاموزیم.
هم بنیانگذاران و هم اعضای انجمن می توانند بخشی از کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال باشند. آنها معمولاً از طریق گروه‌های پمپ کریپتو کار می‌کنند و از آنجا اخبار مثبت نادرست را برای یک ارز دیجیتال خاص منتشر می‌کنند. این امر قیمت سکه را به سمت بالا می برد و افراد را به سرمایه گذاری در پروژه ترغیب می کند. این گروه ها از طریق پلتفرم هایی مانند Discord یا Telegram کار می کنند و به آنها امکان می دهد با سرمایه گذاران بیشتری ارتباط برقرار کنند.
علاوه بر این، توسعه دهندگان پروژه ممکن است سکه های خود را از طریق کمپین های رسانه های اجتماعی تبلیغ کنند. بسیاری از پروژه‌ها درست قبل از راه‌اندازی سکه یا برای توسعه پروژه، هشتگ‌های پولی را در توییتر اجرا می‌کنند. این به ایجاد هیاهو برای رمزارز کمک می کند و افراد را وادار می کند وجوه خود را سرمایه گذاری کنند. در نتیجه، سرمایه گذاران پروژه همراه با افزایش قیمت کریپتو به رشد خود ادامه می دهند.
هنگامی که فشار خرید شروع به کاهش می کند، کلاهبرداران فوراً انصراف می دهند و توکن را می فروشند تا سود بیشتری کسب کنند. با این حال، افت ناگهانی قیمت سکه سرمایه گذاران را غافلگیر می کند و در نهایت سرمایه خود را از دست می دهند. این روش پیچیده برای کلاهبرداران به آنها این امکان را می دهد که به راحتی از مردم سرقت کرده و سیستم را ترک کنند.
طرح پمپ و تخلیه یک روش سرمایه گذاری خطرناک است که باید مراقب آن باشید. مهم است که از تاکتیک های استفاده شده توسط این کلاهبرداران آگاه باشید و از گرفتار شدن در تبلیغات تبلیغاتی خودداری کنید.
4 نکته برای اجتناب از طرح های پمپ و تخلیه
«چگونه از طرح‌های پمپ و دامپ کریپتو جلوگیری کنیم» یک نگرانی رایج در بین سرمایه‌گذاران است. در اینجا چهار نکته برای جلوگیری از قربانی نشدن طرح‌های پمپ و تخلیه در بازار کریپتو آورده شده است:
1. تبلیغات تبلیغاتی را باور نکنید
اولین قانون سرمایه گذاری در کریپتو نادیده گرفتن کمپین های تبلیغاتی است. حتی اگر یک پروژه قانونی باشد، بازاریابی آن ممکن است پتانسیل آن را اغراق کند و شما را به سمت سرمایه گذاری در چیزی سوق دهد که ارزش پول شما را ندارد. بنابراین، انجام تحقیقات کامل قبل از سرمایه گذاری بسیار مهم است. روندهای بازار را مطالعه کنید و به دنبال دسته بندی شاخص های فنی در معاملات کریپتو باشید تا به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند. با نادیده گرفتن تبلیغات غیر ضروری، می توانید از افتادن در دام طرح های کلاهبردار جلوگیری کنید و سرمایه گذاری های هوشمندانه تری انجام دهید.
2. نوسانات قیمت را تحلیل کنید
یکی دیگر از جنبه های کلیدی که هنگام ارزیابی یک ارز دیجیتال باید در نظر گرفت، نوسانات قیمت آن است. اگر ارزش یک سکه کمتر شناخته شده به طور ناگهانی افزایش یابد، می تواند نشانه ای از افزایش قیمت باشد. به طور مشابه، اگر ارزش یک سکه بلافاصله پس از راه اندازی آن افزایش یابد، ممکن است نشان دهنده یک کلاهبرداری نیز باشد. مهم است که تغییرات قیمت کریپتو را به عنوان بخشی از تحقیقات خود تجزیه و تحلیل کنید، اما همچنین اخبار یا رویدادهای معتبری را که این نوسانات را توجیه می کند، بررسی کنید. این به شما کمک می کند از سرمایه گذاری در پروژه های مستعد طرح های پمپاژ و تخلیه اجتناب کنید.
3. از پروژه هایی با نقدینگی پایین اجتناب کنید
دور ماندن از پروژه هایی با نقدینگی کم برای جلوگیری از طرح های پمپاژ و تخلیه بسیار مهم است. کلاهبرداران ممکن است از نقدینگی پایین برای بالا نگه داشتن قیمت توکن استفاده کنند که باعث نوسانات و عدم تعادل بازار می شود. این همچنین ممکن است مانع از برداشت آزادانه پول توسط سرمایه گذاران شود.
4. از پروژه هایی با دیوارهای خرید بزرگ اجتناب کنید
دیوارهای خرید بزرگ در یک ارز دیجیتال می تواند یک پرچم قرمز برای کلاهبرداری پمپ و تخلیه باشد. به طور معمول، اعضای مؤسس و اعضای جامعه برای بالا بردن قیمت سکه و در عین حال حفظ سفارشات فروش برای ایجاد تعادل، سفارش خرید ایجاد می کنند. با این حال، این یک تاکتیک است که برای حفظ مصنوعی شبکه استفاده می شود. سازمان‌دهندگان می‌توانند هر زمان که بخواهند آن را دستکاری کنند تا سود به دست آورند و پروژه و سرمایه‌گذاران آن را رها کنند.
DYOR و استراتژی های مدیریت ریسک را دنبال کنید
اجتناب از طرح‌های پمپ و دامپ کریپتو برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های شما بسیار مهم است. شما می توانید با انجام تحقیقات خود (DYOR) و پیروی از استراتژی های مدیریت ریسک، تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه بگیرید. ضروری است که نسبت به فرصت های سرمایه گذاری که بیش از حد خوب به نظر می رسند شک داشته باشید و کورکورانه از جمعیت پیروی نکنید.
همیشه قبل از سرمایه گذاری، ارزهای دیجیتال و بازار را به دقت ارزیابی کنید. کریپتوکارنسی یک سرمایه گذاری پر ریسک و با پاداش است، بنابراین با احتیاط ادامه دهید. با انجام این اقدامات احتیاطی، می توانید جلوتر از بازی باشید و از فریب کلاهبرداری های پمپاژ و تخلیه جلوگیری کنید.