QuadrigaCX: چگونه یک مرد بیش از 200 میلیون دلار در رمزنگاری سرقت کرد

داستان یک کلاهبردار بیت کوین را بیاموزید که از یک صرافی رمزنگاری برای کلاهبرداری میلیون ها دلار از کاربران استفاده کرد.

صرافی‌های غیرمتمرکز برای صنعت کریپتو بسیار مهم هستند و به توکن‌ها و سکه‌ها اجازه خرید، فروش، سهام و ذخیره‌سازی را می‌دهند. در حالی که بیشتر ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها قانونی هستند، اما بر امنیت و حریم خصوصی تمرکز می‌کنند، در گذشته همیشه اینطور نبوده است.

در واقع، یک صرافی، به ویژه، برای کلاهبرداری از کاربران از 200 میلیون دلار ارز دیجیتال استفاده شد. این داستان QuadrigaCX، مالک جنایتکار آن، و خطرات عظیم مرتبط با صنعت کریپتو است.

QuadrigaCX چه بود؟

QuadrigaCX یک صرافی ارز دیجیتال کانادایی بود که توسط جرالد “جری” کاتن و مایکل پاترین در سال 2013 تأسیس شد. از آنجایی که صنعت کریپتو در آن زمان تنوع بسیار کمتری داشت، QuadrigaCX فقط در تجارت بیت کوین فعالیت می کرد (اگرچه به زودی توسعه یافت و در مقابل امثال بیت کوین قرار گرفت. اتریوم و لایت کوین). این شرکت به تدریج در طول سال ها رشد کرد و تا سال 2017 بیش از 350000 مشتری جمع کرد (البته، تا این مرحله، Patryn دیگر درگیر این سرمایه گذاری نبود).

بیشتر این پایگاه مشتری رو به رشد را می توان به رونق بیت کوین در سال 2017 نسبت داد. در طول آن سال، ارزش بیت کوین از تنها 998 دلار به تقریباً 20,000 دلار رسید که منجر به موجی از سرمایه گذاری های جدید در بازار و رشد سالم برای طیف گسترده ای شد. صرافی های غیر متمرکز

اما این موفقیت ماندگار نشد. همانطور که همه ما تاکنون می دانیم، بازار کریپتو غیرقابل پیش بینی است. ما شاهد میزان نوسانات آن در آغاز سال 2018 بودیم، زمانی که قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شروع به سقوط کردند و در نهایت سقوط کردند. این موج شوک را در صنعت ایجاد کرد و کسانی که پول خود را در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردند، از ترس اینکه بیت کوین هرگز بهبود نیابد، شروع به برداشت سرمایه گذاری های خود کردند.

این یک تأثیر بزرگ بر روی QuadrigaCX و اکثر صرافی‌های فعال در آن زمان داشت. اما برخلاف اکثریت، QuadrigaCX در پی سقوط بیت کوین با یک مشکل کاملاً جدید مواجه شد و این به این دلیل است که جرالد کاتن، بنیانگذار، کل صرافی را بر اساس دروغ ساخته است.

جرالد کاتن که بود؟

اگر جرالد کاتن را به صورت اسمی در نظر بگیرید، احتمالاً می‌گویید که او مرد بسیار خوبی بود. کاتن همیشه در مصاحبه ها ترسو و دوستانه به نظر می رسید، در عین حال به کریپتو پرشور بود. او یکی از حامیان بزرگ ارزهای دیجیتال بود و حتی در کنار سایر علاقه مندان عضو The Bitcoin Co-op بود. او همچنین بر آموزش توده ها در مورد کریپتو تمرکز کرد که از همان ابتدا آن را روشن کرد. در ظاهر، اصلاً به نظر نمی رسید که هیچ چیز نگران کننده ای در مورد او وجود داشته باشد.

کاتن از سنین کودکی به فناوری علاقه نشان داد، اما این علاقه او را در سن 14 سالگی به سمت جرم و جنایت سوق داد. اخیراً توسط یک مخبر ناشناس به نام QCXINT متوجه شد که کاتن کلاهبرداری های آنلاین را انجام می دهد و افراد را قبل از اینکه پولشان را از دست بدهد. حتی به بلوغ رسیده بود اما هیچ کس از معاملات غیرقانونی گری در نوجوانان تا پس از حوادث 2018 و 2019 مطلع نبود.

در دسامبر 2018، در طول ماه عسل خود در هند، کاتن به طور ناگهانی پس از بیماری درگذشت، ظاهراً به دلیل مبارزه با بیماری کرون. تیم QuadriagaCX و علاقه مندان به ارزهای دیجیتال از این افشاگری شوکه شدند، اما افشاگری های تکان دهنده ی بیشتری در راه است.

مدت کوتاهی پس از مرگ Cotten در سال 2019، QuadrigaCX به طور موقت برای تعمیر و نگهداری بسته شد. اما صرافی هرگز دوباره باز نشد و بیش از صد هزار مشتری راهی برای برداشت وجوه خود نداشتند.

یک مشتری خاص به نام تانگ زو 500000 دلار کانادا (یا کمتر از 400000 دلار) را از دست داد که شامل پس انداز زندگی و مقدار زیادی پول نقدی بود که والدینش به او هدیه داده بودند. زندگی زو با این فقدان زیر و رو شد که تا به امروز در حال بهبودی است.

بنابراین، چرا مشتریان QuadrigaCX نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند؟ خوب، اینجاست که نیت واقعی جرالد کاتن آشکار می شود.

کلاهبرداری QuadrigaCX

به طور خلاصه، دلیل اینکه مشتریان نمی توانند پول خود را در دست بگیرند این است که جرالد کاتن آن را برای خودش گرفته بود. QuadrigaCX هرگز برای تبدیل شدن به یک صرافی قانونی ساخته نشد. در عوض، این یک طرح بزرگ پونزی بود، که در آن کاتن وجوه یک کاربر را می گرفت و زمانی که می خواست پول برداشت کند به دیگری می داد.

به همین دلیل است که وقتی بسیاری از مشتریان پس از سقوط بیت کوین شروع به برداشت وجوه خود کردند، کاتن دیگر نمی توانست هجوم درخواست ها را برآورده کند. مشتریان برای دریافت پول خود یا هفته ها یا ماه ها منتظر می مانند یا هرگز آن را دریافت نمی کنند.

اما اگر رمزنگاری شخصی در کیف پول او ذخیره شود، ایمن است، درست است؟ متاسفانه نه. معلوم شد که کاتن از تمام کلیدهای خصوصی کیف پول کاربران استفاده کرده است. کلید خصوصی نوعی رمز عبور است که برای تأیید تراکنش ها استفاده می شود. بنابراین، با ده‌ها هزار کلید خصوصی که در اختیار داشت، کاتن می‌توانست هر زمان که بخواهد، سرمایه‌های کاربران را در اختیار بگیرد.

کاتن با استفاده از قدرت خود توانست تقریباً 200 میلیون دلار را به صرافی های دیگر منتقل کند. او از برخی از این موارد برای حمایت از سبک زندگی گران قیمت خود استفاده کرد، اما اکثریت همچنان آزاد هستند و به نظر می رسد هیچ کس نمی داند کجاست.

تمام کیف‌پول‌هایی که Cotten استفاده می‌کند خالی هستند و هیچ سرنخی به جایی که ممکن است به آن ختم شده باشد وجود ندارد. علاوه بر این، کاتن کلیدهای خصوصی کیف پول‌ها را با هیچ کس دیگری به اشتراک نمی‌گذاشت، بنابراین حتی اگر کسی محل نگهداری آنها را بداند، نمی‌توان به وجوه دسترسی داشت.

همچنین شبهات زیادی در مورد مرگ کاتن وجود دارد. اگرچه دکتر آخر عمر او این ادعا را تأیید کرده است که او درگذشته است، و یک گواهی رسمی مرگ وجود دارد، بسیاری معتقدند که کاتن مرگ خود را جعل کرده است تا از تعقیب قانونی جلوگیری کند و از سبک زندگی مجلل خود در آرامش لذت ببرد. نامزد او مورد بازجویی قرار گرفته است، اما او نیز چیز زیادی نمی داند (اگرچه بسیاری همچنان معتقدند که او چیزی را پنهان می کند).

اگرچه ظاهراً Cotten دیگر در بین ما نیست، به نظر می رسد که او مطمئناً این کلاهبرداری را انجام داده و توانسته بیش از صد هزار کاربر را فریب دهد تا ناآگاهانه پول خود را پس دهند.

اما اینجا جایی نیست که تاریخ جنایی صنعت کریپتو به پایان می رسد. مردم روزانه از کریپتوهای خود درگیر می شوند و بسیاری از قربانیان از علائم هشدار دهنده ای که باید مراقب آنها باشند بی اطلاع هستند. بنابراین، چه کاری می توانید انجام دهید تا رمزنگاری خود را در صرافی ایمن نگه دارید؟

چگونه کریپتو خود را ایمن نگه دارید

وقتی نوبت به ذخیره رمزارز شما می رسد، به شدت توصیه می کنیم که فقط از ارائه دهندگان معتبر و قابل اعتماد استفاده کنید. پلتفرم های جدید ممکن است هیجان انگیز به نظر برسند، اما اغلب می توانند مبنای یک کلاهبرداری پیچیده باشند. ما در حال حاضر بخشی از بهترین و مقرون به صرفه ترین صرافی های رمزنگاری را داریم که اگر هنوز تصمیم می گیرید کدام را انتخاب کنید، می توانید آن را بررسی کنید.

علاوه بر این، همیشه باید صرافی با بسیاری از ویژگی های امنیتی مفید را انتخاب کنید. متأسفانه، وقتی صحبت از سرمایه های گرانبهای شما می شود، رمز عبور آن را قطع نمی کند، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که لایه های امنیتی بیشتری برای ایمن نگه داشتن آنها دارید.

راستی‌آزمایی دو مرحله‌ای، ذخیره‌سازی سرد، بیمه صندوق، لیست سفید آدرس و کیف‌پول‌های غیرحافظتی همگی می‌توانند به محافظت از رمزنگاری شما کمک کنند، بنابراین قبل از واریز وجه، ویژگی‌های امنیتی موجود صرافی انتخابی خود را بررسی کنید.

علاوه بر این، شما نباید کلید خصوصی خود را به کسی بدهید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما دادن کلید خود به یک فرد مورد اعتماد ممکن است منطقی باشد اگر بخواهید یک نسخه پشتیبان تهیه کنید. اما این فرد مورد اعتماد ممکن است کلید خصوصی شما را گم کند یا آن را به طور ناامن ذخیره کند، و این امر باعث می شود که طرف های مخرب بتوانند آن را در دست بگیرند و به وجوه شما دسترسی پیدا کنند.

و در مورد کلیدهای خصوصی، پیشنهاد می کنیم آنها را به صورت آنلاین ذخیره نکنید. این همچنین برای عبارات بذر صدق می کند. بدون اتصال آنلاین، یک مجرم برای دسترسی به این عبارات عبور بسیار دشوارتر خواهد بود، و راه‌های متعددی برای ذخیره آفلاین آنها وجود دارد. این تضمین می کند که وجوه شما ایمن و تحت کنترل شما باقی بماند.

صنعت کریپتو می تواند خطرناک باشد

از آنجایی که ارز دیجیتال کاملاً دیجیتالی است، مجرمان سایبری اکنون آن را به عنوان یک هدف اصلی برای سرقت می بینند و حتی پلتفرمی که فکر می کردید می توانید به آن اعتماد کنید ممکن است در نهایت دارای مبانی مخربی باشد.

از این رو، محافظت از رمزنگاری خود به هر طریقی که می توانید بسیار مهم است. بنابراین، نکات بالا را بررسی کنید و به صرافی فعلی خود نگاه کنید تا مطمئن شوید که از تمام ویژگی های امنیتی ارائه شده استفاده می کنید.

منبع مقاله