به دنبال سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستید؟ در اینجا پنج علامت بزرگ وجود دارد که نشان می دهد رمز ارز دیجیتال در واقع یک کلاهبرداری است.
رشد تصاعدی صنعت کریپتو جای خود را به انبوهی از میلیونرهای جدید و داستان های موفقیت داده است، اما همه چیز در این بازار ساده نیست. مجرمان سایبری متوجه روند “سریع پولدار شدن” در مورد ارزهای دیجیتال شده اند و از این تمایل سرمایه گذاری کرده اند. این موضوع جای خود را به بسیاری از جرایم سایبری مرتبط با رمزنگاری از جمله توکن های کلاهبرداری داده است.
بنابراین نشانه کلاهبرداری چیست و چگونه می توانید آن را تشخیص دهید؟
توکن کلاهبرداری چیست؟
توکن کلاهبرداری یک ارز رمزپایه است که با هدف آشکار سرقت وجوه سرمایه گذار راه اندازی می شود. اینها اغلب بر روی یک بلاک چین از قبل موجود، مانند اتریوم توسعه می‌یابند، زیرا انجام این کار برای مجرمان سایبری به جای توسعه کل بلاک چین آسان‌تر است.
ژتون های کلاهبرداری معمولاً به عنوان وسیله نقلیه ای ایجاد می شوند که از طریق آن می توان فرش را انجام داد. این کلاهبرداری عموماً شامل توسعه دهندگانی می شود که پروژه را قطع می کنند و با پولی که سرمایه گذاران در یک توکن قرار داده اند، به جاده می افتند.
از آنجایی که ارز دیجیتال به شدت غیرقانونی است، برای کلاهبرداران ایجاد و تبلیغ یک توکن بدون هیچ گونه مجوز یا اعتباری آسان است. در دنیای کریپتو، یک توکن می‌تواند در عرض چند روز بسیار موفق شود و در درازمدت بسیار سودآور باقی بماند، بنابراین سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال دارایی‌هایی هستند که احتمالاً منفجر می‌شوند.
فرض کنید که یک کریپتو 1 دلار ارزش داشت، اما گمان می رود این قیمت در آینده نزدیک به طور تصاعدی رشد کند. یک سرمایه‌گذار مقدار کمی یا بزرگ از این توکن‌ها را می‌خرد و اگر ارزش آن واقعاً افزایش یابد، می‌تواند با فروش مجدد آن به صرافی، سود زیادی به دست آورد. برخی از سرمایه‌گذاران نیز به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستند و اعتماد دارند که یک ارز دیجیتال در طول زمان ارزش انباشته می‌کند.
این امید است که مجرمان سایبری از طریق توکن های کلاهبرداری شکار می شوند. چندین توکن کلاهبرداری در گذشته راه اندازی شده اند که توانسته اند سرمایه گذاران را فریب دهند، اعم از معمولی و حرفه ای، بدون اینکه متوجه شوند که دیگر هرگز آن را نخواهند دید، مقدار زیادی پول نقد به آنها بدهند.
برای مثال OneCoin را در نظر بگیرید. این یک طرح بزرگ پونزی بود که به عنوان یک سرمایه گذاری امیدوارکننده در حوزه رمزنگاری پنهان شده بود. بنیانگذار پروژه، Ruja Ignatova، ادعا کرد که OneCoin می تواند استخراج، فروخته شود، مبادله شود یا مانند یک ارز دیجیتال معمولی ذخیره شود، اما یک تفاوت اساسی در اینجا وجود دارد که باید به عنوان یک پرچم قرمز برای سرمایه گذاران باقی می ماند. OneCoin به سرمایه گذارانی که سرمایه گذاران بیشتری را به پروژه معرفی می کردند، جوایزی ارائه می کرد. این دقیقاً نحوه عملکرد یک طرح بازاریابی چند سطحی (MLM) است.
در نهایت بیش از 4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران به سرقت رفت، پس از اینکه ایگناتوا تمام سرمایه جذب شده را گرفت و به طور کامل ناپدید شد. اما برادر و هم بنیانگذار او در سال 2019 متهم و مجرم شناخته شدند، بنابراین در پایان این مصیبت برخی عناصر عدالت وجود داشت.
چگونه یک توکن کلاهبرداری را تشخیص دهیم
بنابراین، اگر توکن های کلاهبرداری بتوانند هزاران سرمایه گذار را فریب دهند و میلیون ها یا میلیاردها دلار را سرقت کنند، آیا راهی برای شناسایی آنها وجود دارد؟ خوشبختانه، کارهایی وجود دارد که می توانید انجام دهید تا از سرمایه گذاری پول نقد خود در یک رمز کلاهبرداری جلوگیری کنید.
1. در مورد توسعه دهندگان تحقیق کنید
بسیاری از توسعه‌دهندگان توکن کلاهبرداری ناشناس می‌مانند، زیرا می‌دانند که در آینده نزدیک مرتکب جرمی جدی خواهند شد. البته، یک مجرم سایبری قبل از کلاهبرداری از مردم، آشکارا به اینکه چه کسی هستند اعتراف نمی کند، زیرا این امر دستگیری آنها را برای مقامات بسیار آسان می کند. در حالی که برخی از کلاهبرداری های رمزنگاری بنیانگذاران ناشناس داشته اند، مانند Ruja Ignatova که قبلاً در مورد او صحبت کردیم، برای این افراد بیشتر متداول است که پشت یک هویت آنلاین پنهان شوند. حتی توسعه دهندگان قانونی رمزنگاری مانند ریوشی شیبا اینو نیز این کار را انجام می دهند.
بنابراین، اگر پروژه جدیدی را دیده‌اید که وارد بازار شده است، اما توسعه‌دهنده یا گروهی از توسعه‌دهندگان در رسانه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم‌ها ناشناس هستند، مراقب باشید. در حالی که این عامل به تنهایی نمی تواند غیرقانونی بودن رمزارز را تأیید کند، مطمئناً باید به آن توجه داشت.
2. تاریخچه قیمت کریپتو را بررسی کنید
هنگام انجام یک کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری، مجرمان سایبری نمی‌خواهند بیش از آنچه باید منتظر بمانند. به همین دلیل است که بسیاری از توکن‌های کلاهبرداری قبل از اینکه بلافاصله پس از آن سقوط کنند، زمانی که بنیانگذاران بخش عظیمی از دارایی خود را به یک صرافی می‌فروشند، جهش‌های زیادی را تجربه می‌کنند.
زمانی که یک ارز دیجیتال جدید است و در عرض چند ساعت یا چند روز افزایش قیمت زیادی را تجربه کرده است، باید آن را یک پرچم قرمز احتمالی در نظر بگیرید. این بدان معنا نیست که کریپتو هیچ نوع وعده بلندمدتی دارد و می‌تواند نشان دهد که این چیزی بیش از یک کلاهبرداری با پمپ و تخلیه فرش نیست، که در آن قیمت توکن به زودی سقوط خواهد کرد.
3. توزیع توکن را در نظر بگیرید
هنگامی که یک مجرم سایبری یک توکن کلاهبرداری ایجاد می کند، اغلب بخش عظیمی از آن توکن ها را برای خود نگه می دارد تا بتواند بخش عظیمی از کل عرضه را بفروشد و سود زیادی به دست آورد. در حالی که توسعه‌دهندگان قانونی رمزارز اغلب برخی از توکن‌ها یا سکه‌ها را برای خود نگه می‌دارند، معمولاً نصف یا بیشتر از عرضه در گردش نیست.
بسیاری از افراد این اخطار را از دست خواهند داد، زیرا شما باید از راه خود برای بررسی توزیع عرضه خارج شوید. اما این کار را می توان با نگاهی به دفتر کل توزیع شده یا تاریخچه تراکنش توکن مورد نظر انجام داد. اگر شما هر نهنگ (یا دارندگان کریپتوهای بزرگ) را شناسایی کردید و توکن نسبتاً جدید است، ممکن است نشان دهنده این باشد که توکن دارای مبانی مجرمانه است.
4. Whitepaper را بررسی کنید
اسناد وایت پیپر شامل مراحل توسعه، اهداف و پیش بینی های آینده یک ارز دیجیتال است. برخی از کاغذهای سفید فوق العاده عمیق و دقیق هستند و به سرمایه گذاران بالقوه ایده کاملی از اهداف پشت یک دارایی می دهند. با این حال، مجرمان سایبری اساساً می‌توانند از عنصر وایت پیپر توکن کلاهبرداری خود چشم پوشی کنند، زیرا آن را مهم نمی‌دانند یا نمی‌خواهند وقت خود را برای آن تلف کنند.
این هشدار می تواند به وضوح یک نشانه کلاهبرداری را افشا کند. اگر وایت پیپر را بررسی کنید، و به طرز باورنکردنی کوتاه یا مبهم است، یا یک کپی آشکار از هر کاغذ رمزنگاری دیگری است، ممکن است به دنبال یک سرمایه گذاری غیرقانونی باشید. توسعه دهندگان قانونی ارزهای دیجیتال تلاش خواهند کرد تا کاغذ سفید خود را انجام دهند، زیرا می تواند مردم را متقاعد به سرمایه گذاری کند. اما این می تواند به نفع یک مجرم سایبری نیز مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، اگر کاغذ سفید حاوی وعده‌های بازده بسیار بالا یا پیش‌بینی‌های رشد غیرواقعی باشد، این نیز یک پرچم قرمز است.
5. بازاریابی افراطی
به منظور افزایش سرمایه برای یک توکن کلاهبرداری، مجرمان سایبری اغلب پروژه خود را به شدت بازاریابی می کنند تا در سریع ترین زمان ممکن سر و صدا ایجاد کنند. این کار عمدتاً در رسانه های اجتماعی به ویژه توییتر انجام می شود. قبل از سرمایه‌گذاری در یک توکن، حساب‌های رسانه‌های اجتماعی توسعه‌دهندگان آن را بررسی کنید تا ببینید آیا تاکتیک‌های بازاریابی آنها شامل وعده‌های غیرواقعی، ادعاهای خارق‌العاده یا آمارهای مشکوک است یا خیر. همه اینها می تواند نشانه های کلاهبرداری باشد.
توکن های کلاهبرداری بسیار زیاد هستند اما قابل مشاهده هستند
اکنون که کریپتو یک بخش بزرگ در حال رشد است، مجرمان سایبری دائماً در تلاش هستند تا سرمایه‌گذاران ناآگاه را فریب دهند تا وجوه خود را پس دهند. به همین دلیل بسیار مهم است که تحقیقات خود را در مورد هر نشانه ای انجام دهید و مراقب علائم مشکوکی باشید که ممکن است نشان دهنده وقوع کلاهبرداری باشد.